MAINSYSTEMS 
1. Põhimõisted ja Õiguslik Kontekst
Selles videos arendame oskust leida otsused, kus võib tekkida põhjendamatu eelis. Eesmärk on mõista otsuse alust ja rakendada seda töises olukorras. Alustame mõistest, selgitame töökorraldust ning lahendame praktilise juhtumi. Võrrelge iga etapi juures olemasolevat teavet sellega, mida on otsustamiseks veel vaja. Riskimaatriks on soovituslik juhtimisvahend. See aitab siduda protsessi, võimaliku rikkumise, kontrolli ja vastutaja. Numbriline hinnang ei ole ametlik õiguslik otsus. Eesti kohustused tuleb seostada konkreetse seaduse ja organisatsiooni staatusega, mitte Portugali RGPC malliga.
Riskianalüüs algab tegelikust tööprotsessist. Olulised võivad olla raha kasutamine, tarnija valik, loa andmine ja ligipääs teabele. Organisatsiooniskeem üksi ei näita, kes tegelikult otsust mõjutab. Ka mitteametlikud töövõtted võivad kontrolli nõrgendada.
Arvestage järgmise õigusliku tingimusega. TÕRTKS § 8 järgi on sisekanali kohustus riigi ametiasutusel ja hallataval asutusel, vähemalt 50 töötajaga juriidilisel isikul ning seaduses nimetatud finantsjärelevalve subjektil. Omavalitsuse puhul arvestatakse vähemalt 50 teenistujaga asutust või vähemalt 10 000 elanikuga omavalitsusüksust. Ühiskasutus ja kolmanda isiku kaasamine järgivad § 8 tingimusi.
2. Õigusnorm ja Menetlusprotseduurid
Kirjeldage protsessi algus, otsused ja tulemus. Rääkige töö tegijatega ning võrrelge juhendit praktikaga. Märkige volitused ja kontrollpunktid. Ärge koguge üksikute inimeste kohta rohkem andmeid, kui protsessi mõistmiseks vaja. Enne järgmise osa juurde minekut kujutlege, et annate selle ülesande kolleegile üle. Selgitage, milline kontroll tuleb teha esimesena, milline otsus sõltub kontrolli tulemusest ning milline kirje võimaldab hiljem otsuse põhjendust taastada. Näidake ekraanil etappi, kus eksimus võiks tulemust muuta. Vastutuse määramine peab hõlmama ka töö jätkamist puudumise ajal.
Hankejuhend nõuab komisjoni, kuid praktikas koostab üks inimene tingimused ja valib tarnija. Kaardistus näitab rollide tegelikku koondumist. Vaadake näidet tähelepanelikult. Eristage esitatud asjaolud teabest, mis vajab veel kinnitamist. Ärge lisage loole kirjeldamata sündmusi ega oletatavaid motiive. Kui mõni küsimus jääb lahtiseks, kirjutage see kontrollimist vajava asjaoluna üles. Nii saab valida olemasoleva teabega proportsionaalse tegevuse ja vältida enneaegseid järeldusi.
3. Praktiline Kaasus ja Otsustusprotsess
Lahendage nüüd ülesanne. Kas organisatsiooniskeemist piisab protsessiriski mõistmiseks? Valige vastus ning põhjendage seda ühe lausega. Pausi ajal võrrelge oma otsust äsja selgitatud tingimustega. Mõelge ka sellele, milline dokument või kirje võimaldaks otsuse õiguspärasust hiljem kontrollida. Pelk vastuse märkimine ei näita veel, kas mõistate selle aluseks olevat seost.
Ei. Vajalik on töö tegeliku kulgemise ja otsustusõiguse ülevaade. Dokument ning praktika võivad erineda ja vajada erinevaid parandusi.
Vältida tuleb järgmist viga: ainult ametliku struktuuri hindamine.
Rakendage seda õiguslikku tingimust veel ühes olukorras. Tütarettevõte võtab välismaise peakontori korra muutmata üle. Mida tuleb kontrollida?
Määrake Eesti juriidiline isik, tegevus ja töötajate arv. Kontrollige § 8 finantsjärelevalve ning avaliku sektori erisusi. Seostage iga kohustus allika ja vastutajaga. Ühine platvorm ei anna igale kontserni töötajale õigust kõikide teadetega tutvuda.
Meelde tasub jätta järgmised põhimõtted. Esiteks: Tegelik töövoog. Teiseks: Otsustusõigus. Kolmandaks: Kontrollpunkt.
Töös rakendamiseks otsige üles oma organisatsiooni menetluskord või kirjeldage, kuidas selle koostaksite. Leidke üks erinevus teie töökorra ja lahendatud näite vahel. Pange kirja soovitud muudatus ning teave, mida vajate selle põhjendamiseks. Märkige ka see, kellel on õigus muudatus kinnitada ja kes kontrollib selle toimimist. Ülesande saate lõpetada videoga kaasneval töölehel.
Õppetunni lõpuks peaksite oskama leida otsused, kus võib tekkida põhjendamatu eelis. Kui mõni samm jäi ebaselgeks, vaadake põhjendatud vastust uuesti. Säilitage kokkuvõte järgmise sarnase olukorra lahendamiseks ja märkige kohad, mis vajavad teie organisatsioonis täpsustamist.
Siduge töölehel oma ettepanek selles videos selgitatud tingimusega. Nimetage muudetav dokument või platvormiväli ja muudatuse kinnitaja. Soovitusliku töövõtte puhul selgitage vähendatavat riski. Õigusliku kohustuse puhul märkige allikas ja selle kohaldamise tingimus. Kontrollige, kas kavandatud muudatus puudutab ka ligipääsuõigusi või kasutajale antavat teavet.